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Cómo un detective laboral te ayuda a prevenir la pérdida de dinero en tu empresa

Cómo un detective laboral te ayuda a prevenir la pérdida de dinero en tu empresa

Un detective laboral es un profesional especializado en investigar actividades fraudulentas o maliciosas llevadas a cabo en la empresa. Estas actividades pueden ser robo, fraude financiero o la divulgación de información confidencial. La labor de estos profesionales consiste en identificar, recopilar evidencias y prevenir estas conductas, ayudando a las empresas a proteger sus activos y evitar pérdidas económicas.

En un entorno empresarial competitivo y complejo, las pérdidas económicas representan una preocupación constante para las empresas de todos los tamaños y sectores. El impacto de estas pérdidas puede ser significativo, afectando tanto las finanzas como la reputación de la organización. Por este motivo, buscar ayuda de un detective privado es necesario tanto para evitar como solucionar estos problemas.

¿Qué es un detective laboral?

A diferencia de otros expertos en seguridad o investigadores privados, el detective laboral se especializa específicamente en casos relacionados con el entorno laboral. Gracias a su experiencia y conocimiento, son capaces de entender los detalles internos de una empresa y detectar posibles comportamientos irregulares por parte de los empleados. Además, los detectives laborales siguen procedimientos legales y éticos en sus investigaciones.

Colaboran de manera estrecha junto a los equipos de recursos humanos y legales de las compañías. Esto para garantizar que todas las acciones se realicen de acuerdo con la ley y los derechos de los empleados. En general, un detective laboral desempeña un papel fundamental en la prevención y detección de las actividades fraudulentas.

Actividades fraudulentas y maliciosas en el entorno laboral

El entorno laboral no está exento de actividades fraudulentas y maliciosas que pueden causar graves pérdidas económicas a las empresas. Entre las principales amenazas se encuentran el robo, el fraude financiero y la divulgación de información confidencial. El robo puede manifestarse de diversas formas, desde el hurto de productos o dinero en efectivo hasta la apropiación indebida de activos de la empresa.

El fraude financiero implica la manipulación de registros contables, la creación de facturas falsas o la malversación de fondos. Por otro lado, la divulgación de información confidencial puede comprometer la competitividad de la empresa y afectar su posición en el mercado. Cada uno de estos ejemplos pueden socavar la estabilidad financiera y la reputación de una empresa.

Función del detective laboral y los métodos utilizados

Su objetivo principal es proteger los activos y la reputación de la empresa, evitando potenciales pérdidas económicas. A través de sus habilidades investigativas y conocimientos especializados en el entorno laboral, desempeñan un papel clave en la prevención y detección de conductas ilícitas. Su labor se basa en métodos de investigación específicos, en el manejo adecuado de evidencias y en el seguimiento de procedimientos legales y éticos.

Análisis de datos

Un detective laboral utiliza herramientas y técnicas de análisis de datos para identificar patrones o comportamientos sospechosos en la información financiera y operativa de la empresa. El análisis de datos les brinda la capacidad de examinar grandes volúmenes de información y encontrar anomalías que podrían pasar desapercibidas. El análisis de datos permite hacer un seguimiento de las transacciones y comportamientos de los empleados.

Entrevistas y testimonios

Los detectives laborales realizan entrevistas a empleados y testigos relevantes para recopilar información y obtener testimonios que les ayuden a reconstruir los hechos. Estas entrevistas son una parte crucial de la investigación, ya que permiten obtener información de primera mano sobre los eventos y comportamientos sospechosos. Estos profesionales utilizan técnicas de entrevista especiales para obtener información precisa y completa.

Vigilancia encubierta

En caso de sospecha de un comportamiento ilícito, los detectives laborales pueden realizar vigilancia encubierta para obtener pruebas de las actividades fraudulentas. Esto implica la observación discreta y el seguimiento de empleados sospechosos para recopilar evidencias. La vigilancia encubierta puede incluir la instalación de cámaras de seguridad ocultas, el monitoreo de comunicaciones electrónicas o el seguimiento físico de los empleados.

Análisis forense

En situaciones donde se requiere un análisis más profundo, los detectives laborales pueden recurrir al análisis forense de dispositivos electrónicos, como computadoras o teléfonos. En el análisis forense se usan técnicas especializadas para examinar y extraer información forense de los dispositivos. Esto puede incluir la recuperación de archivos borrados, análisis de registros de actividad o la identificación de patrones de comportamiento sospechosos.

Procedimientos legales y éticos que sigue un detective laboral
Un detective laboral sigue rigurosos procedimientos legales y éticos en el desempeño de sus investigaciones. Su trabajo se rige por normas y regulaciones que garantizan la protección de los derechos de los empleados y el cumplimiento de la ley. Primero, los detectives laborales aseguran obtener el consentimiento adecuado antes de realizar cualquier tipo de vigilancia o monitoreo.

Respetan la privacidad de los empleados y solo recopilan información relevante y necesaria para la investigación en curso. Además, se adhieren a las leyes laborales y de privacidad vigentes en su jurisdicción. Los detectives laborales también colaboran estrechamente con los departamentos legales y de recursos humanos de las empresas. Lo hacen para asegurarse de que todas las acciones realizadas sean legales y éticas.

Blanqueo de capitales, ¿cómo te puede ayudar un detective?

Blanqueo de capitales, ¿cómo te puede ayudar un detective?

El blanqueo de capitales ha sido un problema y delito que ha estado presente en el mundo empresarial desde hace muchos años. De hecho, este es un inconveniente que no solo compete a las compañías, sino que también puede afectar a los gobiernos y las economías. Es por ello que la prevención de este delito es de suma importancia; se trata de una forma de colaborar con el mercado en el que la misma empresa opera.

Como puede que ya sepas, el blanqueo de capitales es la actividad en la que una empresa, organización o individuo encubre el origen de un fondo generado a través de actividades ilegales. Esto típicamente se da a través del tráfico de drogas, contrabando de armas, malversación o cualquier tipo de trabajo ilegal. Sin embargo, no todos saben que también se da cuando una empresa pone a circular dinero que no se ha declarado a Hacienda. Así podemos ayudarte.

¿Por qué el blanqueo de capitales es un problema tan grave?

Existen muchas razones por las que el blanqueo de capitales se considera como una actividad ilegal. La circulación de dinero negro, que no se ha declarado y del cual se desconoce sus orígenes ilícitos, puede tener muchas repercusiones en cadena dentro de un país. Lo principal es la injusticia de esconder el dinero dentro de un país con ciudadanos que pagan impuestos; teniendo en cuenta que como no tributa, no contribuye a los servicios sociales.

Por lo tanto, el blanqueo de capitales también puede considerarse como una forma de evasión de impuestos, en el menor de los casos. Cuando está relacionado con actividades ilícitas mayores; denunciarlo es aún más importante para detener las cadenas de tráfico y hacer del mundo un lugar mejor para todas las personas.

¿Cuándo se considera blanqueo de capital?

Actualmente, existe un código penal en el que se describe exactamente en qué consiste el blanqueo de capitales. Se establece que la actividad se realiza cuando se adquiere, convierte o transmiten bienes sabiendo que provienen de un delito grave. Asimismo, se toma en cuenta el ejecutar actos para ocultar su origen, ayudar a quien ha hecho el delito a eludir las consecuencias de sus actos, entre otros.

Una vez se comprueba este delito, se impone una pena que varía dependiendo de varios factores. El principal es el origen del delito del que derivan los fondos. El tribunal suele evaluar los hechos para establecer un castigo justo, lo que podría terminar en inhabilitar profesionalmente a una persona o empresa.

Cómo puede ayudarte un detective

Probar el blanqueo de capitales ante un jurado o una denuncia no es una tarea sencilla. Este no es un problema que tiene que ver solo con Hacienda; sino que muchas empresas incluso podrían terminar inculpadas solo por recibir un dinero negro con el cual no tienen nada que ver. Las principales víctimas de estos movimientos y actividades suelen ser los servicios de inversión, corredores, entidades aseguradoras, gestoras e incluso fondos y sociedades de inversiones.

Por lo tanto, para evitar sanciones y castigos injustos, a veces la ayuda de un detective será necesaria. En estos casos, nuestros profesionales se encargan de recopilar pruebas contundentes y con validez judicial. Asimismo, cuentan con licencias y herramientas que pueden usar de manera legal para recopilar toda la información que necesitan. De esta manera, los detectives consiguen una gran cantidad de pruebas para presentar ante un jurado.

El objetivo de la investigación sería destapar el blanqueo de capitales. Esto tiene un efecto positivo en cadena, ya que no nada más salvas a tu empresa de posibles multas; también ayudas al país, su estabilidad y economía de manera indirecta. Si sospechas que un proveedor, cliente u otra empresa del sector podría estar cometiendo este fraude, vale la pena contratar un servicio de detectives para evitar que otras personas puedan caer en la estafa.

Investigaciones patrimoniales, ¿son reales las excusas de impago?

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Investigaciones patrimoniales detective privado
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Lo que nos cuesta el fraude en España

Lo que nos cuesta el fraude en España

  • A principios de este año 2020, la Agencia Tributaria dio a conocer un estudio sobre la economía Lo que nos cuesta el fraude en Españasumergida en España situándola en aproximadamente un 11 % del PIB. Sin embargo el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda eleva esa cifra hasta el 25 %, es decir 250.000 millones de euros.

 

  • Dicho de otra manera, la Hacienda Publica estaría dejando de ingresar unos 70.000 millones de euros en concepto de impuestos por ingresos.

 

  • Bien es verdad que los datos de economía sumergida hay que cogerlos con pinzas por la dificultad que entraña medir estas magnitudes por el simple hecho de ser opacas.

 

  • Los expertos afirman que ni en el mejor de los escenarios en el que no existiera economía sumergida, se lograría recaudar el total de los impuestos y creen que, como mucho, se conseguirían 24.000 millones de euros que tan poco es moco de pavo.

 

  • La lucha contra el fraude fiscal consiguió ingresar algo más de 14.000 euros en 2018 lo que supone un incremento de casi el 2% con respecto a años anteriores.

 

  • Las multinacionales españolas permiten a través de artimañas legales y paraísos fiscales pagar menos de un 1% en el impuesto de sociedades lo que sin duda, constituye uno de los problemas más importantes del fisco a la hora de recaudar impuestos.

 

  • A niveles mas terrenales, los detectives privados somos pieza clave en la lucha contra el fraude no solo al destapar numerosos trabajadores que, estando de baja laboral, se dedican a trabajar sin contrato en otras empresas mientras cobran fraudulentamente la mayor parte de su sueldo del erario publico, sino destapando empresas que no facturan sus trabajos con aquello tan conocido de “lo quiere con Iva o sin Iva?. Si es sin iva se ahorra el 21 %”

 

  • Estas prácticas tan extendidas en el sector servicios en nuestro país, suponen ademas de un fraude, una competencia desleal con empresas de su misma actividad que si facturan y por lo tanto cobran el consabido impuesto.

 

  • Desde luego, no hay que descuidar la lucha contra el fraude y para eso también seguiremos estando los detectives privados de Detectib pero todo ello se ha de acompañar de programas de concienciación que animen a la gente a declarar sus ingresos para tener mejores prestaciones sociales. La gestión que hagan los políticos de los ingresos, también es esencial para conseguir esa concienciación de la que hablamos