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El contraespionaje industrial, ¿cómo te puede ayudar un detective?

El contraespionaje industrial, ¿cómo te puede ayudar un detective?

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¿El contraespionaje industrial es legal? En contra de lo que pueda parecer, sí. Además, es una forma muy útil que tienen las empresas de descubrir hechos y conseguir pruebas que serían imposibles de otra manera. Porque no te vamos a engañar. Determinadas pruebas son difíciles de desvelar si no se cuenta con un detective privado, en este caso, especializado en espionaje industrial. (más…)

Casos de corrupción en empresas: cómo puede ayudarte un equipo de detectives

Casos de corrupción en empresas: cómo puede ayudarte un equipo de detectives

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Las empresas, sobre todo las que cuentan ya con un considerable tamaño, pueden ser escenarios para que se den tramas de corrupción. Consiste en la utilización de la estructura empresarial para la realización de fraudes económicos con el objeto de satisfacer pretensiones particulares de enriquecimiento. Son difíciles de detectar ya que, en muchos casos, guardan una apariencia de normalidad. (más…)

Conoce cuál es el trabajo de un detective mercantil

Conoce cuál es el trabajo de un detective mercantil

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La investigación privada ofrece muchas utilidades en un amplio abanico de ámbitos. En muchas ocasiones se requiere de una concienzuda labor de búsqueda e investigación para la comprobación de determinados hechos, pruebas o testigos que ayuden a los abogados a conseguir suficiente respaldo en la presentación de sus causas ente los tribunales. (más…)

Más del 60% de las pérdidas desconocidas en las tiendas procede de hurtos externos

Más del 60% de las pérdidas desconocidas en las tiendas procede de hurtos externos

hurtos tienda- pérdidas desconocidas- detectibMás de la mitad de las pérdidas desconocidas en las tiendas de España procede de hurtos cometidos por los clientes, sobre todo en el caso de los grandes almacenes. Así se deduce de un estudio realizado por Tyco Retail Solutions en colaboración con PlanetRetail RNG, que determina también que la reducción del inventario por factores como hurtos internos o externos, errores administrativos, deterioro de la mercancía etc. llegó a costar a los retailers europeos más de 25 mil millones de euros en 2017/2018. Según estos datos, la tasa de pérdidas en España se situó durante ese periodo en el 1,99%, por encima del 1,83% europeo y del 1,82% mundial.

Los hurtos externos por parte de los clientes en las tiendas, los grupos organizados y el fraude en las devoluciones en España se desmarcaron como las principales causas de las pérdidas desconocidas en los retailers. En concreto, el hurto de la mercancía alcanzó el 63,24% del montante total, muy por encima del  porcentaje europeo que situó esta partida en el 34%. Los errores administrativos (tales como los fallos procedimentales, los precios o los inventarios erróneos, la obsolescencia o el deterioro de la mercancía) ocuparon el segundo puesto de este balance, con un 14%. Le siguieron las pérdidas procedentes de la cadena de suministro, con un 12%, y las derivadas de hurtos internos de mercancías o efectivo (empleados), con un 11%.

La pérdida global del 1,99% de ventas sitúa a España en el sexto lugar del ranking de pérdidas globales, por detrás de Italia, India, Francia, Corea del Sur y Brasil.

En total, la encuesta ha analizado los datos de los sectores minoristas (tiendas de productos de electrónica, estaciones de servicios, grandes almacenes, droguerías, farmacias, perfumerías, hogar, jardinería, hipermercados…) de 14 países distribuidos en Asia- Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica.

¿Qué sistemas de prevención utilizar contra las pérdidas?

Las medidas para prevenir la merma del inventario por hurtos internos, hurtos externos y otros errores son muy variadas. Entre las más tradicionales, se encuentran los sistemas de circuito cerrado de televisión, los sistemas de control de acceso y la monitorización de alarmas. En el caso concreto del personal interno, nuestra experiencia apunta como fórmula cada vez más utilizada la contratación de detectives privados para determinar si un trabajador roba a la empresa. Una práctica especialmente útil, por ejemplo, cuando se detectan pérdidas económicas o de material en un negocio sin que haya motivo aparente o cuando se sospecha de un trabajador pero no se tienen pruebas.

En estos casos, los investigadores privados utilizan diversas técnicas como la instalación de cámaras o la infiltración del detective como parte de la plantilla para reunir las evidencias necesarias que ayuden a esclarecer los hechos.

La mitad de las empresas se enfrenta a delitos económicos

El 54% de las empresas de nuestro país ha sufrido algún tipo de fraude o delito económico en los últimos dos años, según los resultados de la encuesta mundial sobre estos supuestos elaborada por la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC). Los datos de este informe arrojan un incremento de casi 20 puntos sobre las cifras del último análisis de 2016, que marcaba un porcentaje del 35%, y de 5 puntos más respecto al 49% de la media nacional de estos dos años. Otro apunte significativo extraído del estudio tiene que ver con los autores de este tipo de fraudes. Los propios empleados son los causantes de más de la mitad de este tipo de delitos empresariales.

Las conclusiones sitúan a España con cifras similares a países del entorno, como refleja el 50% de Reino Unido y el de Alemania, y señalan a las nuevas tecnologías como un claro causante del aumento de estos números. La lista de los tipos de delitos cometidos en las empresas españolas la lidera la apropiación indebida de activos, seguida por la corrupción, el soborno, la manipulación de la contabilidad y el ciberfraude.

En términos económicos, el 32% de las empresas partícipes del informe apuntan unos daños valorados entre 80.000 y 800.000 euros, a tenor del delito más grave experimentado en el periodo estudiado. Un 2% más eleva este montante por encima de los 800.000 euros, cifras aún mayores si se incluyen otros costes indirectos derivados de investigaciones internas, abogados, daños de reputación, imagen frente a empleados etc.

La mitad de las empresas se enfrenta a delitos económicos

Origen de los delitos económicos en las empresas

Otro dato que no deja indiferente tiene que ver con la procedencia de estos fraudes. El 50% de los casos son cometidos desde el interior – por algún trabajador de la empresa- mientras que un 33% por personal ajeno a la compañía. En el primer caso, casi la totalidad de los fraudes y delitos son realizados por directivos y cargos intermedios. En el segundo o en el de actuaciones ajenas, las cifras se reparten entre el 50% de consumidores o clientes; el  42% de proveedores; el 25% de intermediarios; el 25% de hackers; y el 8% de competidores.

Además, el informe apunta que casi el 70% de las empresas españolas han aumentado su presupuesto para luchar contra el delito económico y casi el 60% prevé seguir con esta línea de actuación en los próximos dos años.

El uso de la tecnología como arma para realizar este tipo de ataques empresariales ha propiciado también un aumento de los casos de los detectives privados especializados en delitos económicos, una de las áreas de Detectib con mayor actividad en la actualidad. La labor de estos profesionales se presenta hoy como clave para velar por la seguridad de las compañías y minimizar los riesgos y amenazas de las empresas.

Detectib cuenta con profesionales de la investigación de delitos económicos e investigación financiera que centran sus esfuerzos en casos relacionados con la corrupción, el blanqueo, la aportación de pruebas para juicios o los sobornos, entre otros supuestos.